天天微资讯！德邦股份: 德邦物流股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

 德邦物流股份有限公司

【资料图】

     会议资料

            德邦物流股份有限公司

                会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022

年修订）

   》《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望

出席股东大会的全体人员遵守执行：

  一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权

益；

  二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常

秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

  三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股

东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请

先举手示意；

  四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，

建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超

出本次会议范围；

  五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将

其调至振动状态。

                德邦物流股份有限公司

                       会议议程

会议时间：2023 年 3 月 31 日 14:30

会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号

主持人：董事长余睿先生

会议议程：

序号    内容

      主持人宣布会议开始，介绍到会股东资格审查结果及出席会议股东及

  一

      股东授权代表所持股份数

      主持人提示《德邦物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会

  二

      议须知》

  三   推选计票人、监票人

  四   审议议案

  五   股东及股东授权代表对本次会议审议议案进行投票表决

  六   计票人、监票人统计投票结果

  七   股东发言、提问，公司集中回答股东问题

  八   主持人宣布现场会议表决结果

  九   根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果

  十   见证律师宣读股东大会见证意见

 十一   与会董事签署股东大会决议与会议记录

 十二   主持人宣布会议结束

     议案一:

                关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

     各位股东及股东授权代表：

        根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）

     《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规

     定以及公司日常经营和业务发展需要，公司按照类别对 2023 年度将发生的日常

     关联交易进行了合理预计，预计总金额不超过人民币 304,410.82 万元。具体情

     况如下：

                                                        单位：万元

关联                           占同类业    2022 年实    占同类业    本次预计金额与上

交易      关联人                  务比例     际发生金       务比例     年实际发生金额差

                  计金额

类别                            （%）       额       （％）      异较大的原因

向关

     京东集团股份有限

联方

     公司及其控制的企     4,766.87    1.40   1,814.93    0.53   商品采购需求增加

采购

        业

商品

      小计        4,766.87     1.40    1,814.93   0.53        /

     京东集团股份有限

     公司及其控制的企 228,273.94      7.28   1,969.41    0.06    合作业务量增加

         业

     京东科技控股股份

     有限公司及其控制       1.34      0.00       0.07    0.00      不适用

向关

        的企业

联方

     韵达控股股份有限

提供

     公司及其控制的企       0.92      0.00       0.71    0.00      不适用

劳务

         业

     重庆德基仓储服务

       有限公司

     大连德邦物流管理

       有限公司

      小计      228,447.02     7.29    2,141.01   0.07        /

接受   京东集团股份有限

关联   公司及其控制的企 65,760.00       3.97     331.86    0.02    合作业务量增加

方提       业

关联                           占同类业    2022 年实    占同类业    本次预计金额与上

交易      关联人                  务比例     际发生金       务比例     年实际发生金额差

                  计金额

类别                            （%）       额       （％）      异较大的原因

供的   京东科技控股股份

劳务   有限公司及其控制     2,800.00    0.17     406.20    0.02        不适用

       的企业

     韵达控股股份有限

     公司及其控制的企       429.13    0.03     330.10    0.02        不适用

         业

      小计         68,989.13   4.17    1,068.16   0.06           /

向关

     京东集团股份有限

联方

     公司及其控制的企     2,028.17    1.11   1,126.76    0.61    合作业务量增加

租入

        业

资产

      小计        2,028.17     1.11    1,126.76   0.61           /

     京东集团股份有限

向关   公司及其控制的企     171.58      5.28      95.32    2.93    合作业务量增加

联方       业

出租   韵达控股股份有限

资产   公司及其控制的企       8.05      0.25       6.19    0.19        不适用

         业

      小计          179.63     5.53      101.51   3.12           /

      合计      304,410.82     5.72    6,252.37   0.12           /

        具体内容请参阅公司于 2023 年 3 月 16 日载于上海证券交易所网站

     (http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于公司 2023 年度日常

     关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）。

        以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议

     审议通过，现提交股东大会审议。股东大会表决该议案时，关联股东应回避表决。

                                        德邦物流股份有限公司董事会

议案二：

         关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案

各位股东及股东授权代表：

  公司分别于 2020 年 5 月 18 日和 2020 年 6 月 8 日召开第四届董事会第十五

次会议、第四届监事会第十二次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关

于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相

关议案，公司回购的 A 股普通股股票合计不超过 713.33 万股作为该计划的股份

来源，上述股票于 2020 年 8 月 12 日非交易过户至公司第二期员工持股计划账

户，回购专用账户剩余股份 2,205 股。

  根据《公司法》

        《上市公司股份回购规则》

                   《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 7 号——回购股份》的有关规定及公司的股份回购方案，公司回购的股

份拟用于员工持股计划，如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已

回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

  综合考虑公司经营管理情况等因素，鉴于上述剩余回购股份 36 个月期限即

将届满，且公司短期内无法将该部分股份用于员工持股计划，根据相关规定，公

司拟注销上述 2,205 股剩余回购股份，公司注册资本将相应减少。

  具体内容请参阅公司于 2023 年 3 月 16 日载于上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于拟注销部分回购股份

并减少注册资本的公告》（公告编号：2023-018）。

  以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议

审议通过，现提交股东大会审议。

                              德邦物流股份有限公司董事会

议案三：

           关于修订《德邦物流股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东授权代表：

  鉴于公司回购专用证券账户中部分回购股份三年期限即将届满，根据《公

司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

券账户中 2,205 股股份并减少注册资本。本次拟对《德邦物流股份有限公司章

程》中相关条款做修订，具体内容如下：

             修订前                          修订后

 第 6 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 6 条 公司注册资 本为人民币

 第 20 条     公 司 的 股 份 总 数 为 第 20 条      公司的股份总数为

  具体内容请参阅公司于 2023 年 3 月 16 日载于上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于修订<公司章程>的公

告》

 （公告编号：2023-019）。

  以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审

议。

                                   德邦物流股份有限公司董事会

议案四：

         关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东授权代表：

  公司董事会于近日收到非独立董事唐伟先生递交的辞职报告。唐伟先生因个

人原因辞去公司董事职务，其辞职通知自继任董事会成员填补其空缺后生效。公

司对唐伟先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

  为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司

章程》的有关规定，公司董事会拟提名陈岩磊为公司第五届董事会非独立董事候

选人，简历如下：

  陈岩磊，男，1981 年出生，就读于长江商学院 EMBA，中国国籍。陈岩磊先

生于 2007 年加入京东，曾任职于京东物流、京喜事业群，现为京东集团副总裁，

京东物流华东分公司总经理。

  具体内容请参阅公司于 2023 年 3 月 16 日载于上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于董事辞职暨补选董事

的公告》（公告编号：2023-020）。

  以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审

议。

                             德邦物流股份有限公司董事会

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